Экономист

. Работа с Банк-клиентом;

2. Работа с платежными документами;

3. Анализ документов клиентов (договора, счет-фактуры, ПКО, РКО, авансовые отчеты, кассовые книги, основные формы бухгалтерской и налоговой отчетности и т.п.);

4. Организация и обучение сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ;

5. Работа по организации идентификации клиентов, выгодоприобретателй и т.д.;

6. Переписка с надзорными органами;

7. Разработка внутренних нормативов филиала;

8. Контроль и анализ операций по 115-ФЗ.

1. Контроль и анализ операций по 115-ФЗ;

2. Подготовка и реализация системы обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

3. Подготовка сообщений для ОС банка;

4. Переписка с надзорными органами; 5. Разработка внутренних нормативов;

6. Бюджетирование в филиале;

7. Учет взаимного фондирования в филиале.

1. Организация системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;

2. Подготовка и реализация системы обучения сотрудников (внедрена новая программа обучения сотрудников, система тестирования).

3. Разработка правил внутреннего контроля.

4. Выездные проверки филиалов по соблюдению законодательства.

5. Анализ бухгалтерских операций (разработаны программы по учету и анализу операций).

6. Подготовка отчетов для руководителя Банка.

7. Переписка с надзорными органами.