16 вакансий эксперт под фт

Эксперт ПОД/ФТ

Курск

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация) Обязанности: анализ клиентов на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ....

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС,...

Эксперт группы поддержки подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: Согласование справок по проверкам внутреннего аудита Банка; Подготовка и согласование Планов мероприятий по устранению нарушений по результатам проверок внутреннего аудита Банка; Консультирование работников Банка по вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ПОД/ФТ и практического их применения; Подготовка аналитических таблиц;...

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Санкт-Петербург

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях в форматах ФЭС, Направление запросов клиентам, Ведение досье, Анализ документов, полученных по запросам Банка,...

Эксперт ПОД/ФТ

Тула

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация) Обязанности: анализ клиентов на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ....

Эксперт ПОД/ФТ

Симферополь

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ клиентов на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: высшее образование; опыт работы не...

Эксперт ПОД/ФТ

Белгород

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация) Обязанности: анализ клиентов на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ....

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)( Всероссийский Банк Развития Регионов )

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС,...

Эксперт ПОД/ФТ

Екатеринбург

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Рабочее место офис, г. Симферополь (релокация) Обязанности: анализ клиентов на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ....

Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования стаж работы по...

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: Анализ клиентов на предмет их подозрительности; Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее 1,5 лет в сфере...

Эксперт отдела методологии и оценки комплаенс рисков( Банк ВТБ (ПАО) )

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ; интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка; подготовка заключений по проектам ВНД Банка, документов по продуктам/услугам, клиентских документов, договоров с контрагентами; разработка внутренних документов Банка (порядков, инструкций,...

Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка; Анализ платежей по запросам иностранных банков-корреспондентов; Анализ документов (договоров, контрактов, инвойсов, документарных операций и т.д.), на основании...

Юрисконсульт - эксперт. Отдел правового обеспечения работы с клиентами

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Разработка и согласование локальных нормативных актов, типовых форм договоров, сделок и документов, связанных с РКО, размещением вкладов, корреспондентскими отношениями и т.д; Выработка предложений по минимизации правовых рисков, возникающих в процессе исполнения сделок; Правовое сопровождение деятельности в области...

Эксперт по финансовому мониторингу

Новосибирск

Компания "Альфа-Банк" Обязанности: Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; Осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в...

Главный специалист-эксперт отдела по работе с персоналом управления кадров

Санкт-Петербург

от 50 000  руб.

Компания "ОПФР по Санкт-Петербургу и ЛО" Обязанности: документальное оформление приемов, переводов, увольнения работников; оформление приказов по личному составу; формирование и ведение личных дел работников, личных карточек ф.Т-2, других учетных форм по личному составу; ведение кадрового учета в программном комплексе 1С: Предприятие 8.3.(Зарплата и Кадры); Кого мы ищем:...