Эксперт ПОД/ФТ
Город:
Красноярск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
РЕЛОКАЦИЯ в г. Симферополь
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
13 Августа
Красноярск
от 70 000 до 105 000 руб.
Компания "Тинькофф" Ищем эксперта-расчетчика ОСАГО для проведения точных и объективных расчетов по страховым случаям. Нам доверяют — рейтинг...
31 Июля
Красноярск
от 33 000 до 53 000 руб.
Компания "Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора" Обязанности: Участвовать в работе по приему заявок на получение...
16 Августа
Технический эксперт автомобилей (Ванкор, Красноярский край)( Сервис-Интегратор )
Красноярск
от 130 000 до 195 000 руб.
Компания "Сервис-Интегратор" Группа компаний «Сервис-Интегратор» – один из лидеров в сфере предоставления автотранспортных услуг в России. Мы 24...
29 Июля
Технический эксперт на пункт техосмотра
Красноярск
от 60 000 до 70 000 руб.
Компания "СНК" Обязанности: Пpoвeдeниe техничеcкoгo оcмотрa автoтpaнспоpта Требования: наличиe тeхничеcкoго либо автoмобильного...
17 Августа
Сотрудник по доставке заказов\посылок (товары для взрослых 18+, мульти-посылки)( НаймЭксперт )
Красноярск
от 160 000 до 230 000 руб.
Компания "НаймЭксперт" Сотрудник по доставке заказов\посылок (товары со склада, мульти-посылки) Приветствуем! Мечтаешь о работе курьером?...
Вакансия размещена в отрасли