Сотрудник отдела Мониторинга сомнительных операций Управления Финансового мониторинга и валютного ко

Компания "АО АИКБ Енисейский объединенный банк"

специалист Отдела мониторинга сомнительных операций и валютного контроля

АО АИКБ Енисейский объединенный банк

г.Красноярск

Более 28% акций Енисейского объединенного банка принадлежит Красноярскому краю.

Нашими клиентами являются крупнейшие компании Края из разных отраслей, представители малого бизнеса и население.

В банке работают лучшие специалисты банковской сферы

Мы работаем на благо Красноярского края! Для Нас важен каждый клиент.

Мы работаем на результат, в команде будем видеть сотрудников с таким же ориентирами.

Обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
• Участие в обучении персонала, разработке нормативных документов, разработке и внедрению мониторинговых процедур.
• Консультирование клиентов, осуществляющих внешне-экономическую деятельность, по проводимым операциям;
• Постановка, принятие на учет контрактов (экспорт, импорт, кредиты, займы);
• Расчеты по контрактам (платежи в валюте и рублях, поступление валюты на транзитный валютный счет, списание валюты с транзитного валютного счета), проверка предоставленных клиентом документов;
• Подготовка ответов на запросы государственных органов, клиентов, сотрудников банка.

Наши требования:

• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• аналитическое мышление;
• внимательность, аккуратность;
• наличие навыков деловой переписки;
• стрессоустойчивость.
• высшее образование экономическое/юридическое;
• уверенный пользователь ПК.

Мы предлагаем:

Простую и понятную систему мотивации.

Оформление строго по ТК РФ с первого дня работы

Обучение за счет Банка. Возможность профессионального роста.

График работы: 5/2 с 09-00 до 18-00 (обед 13-00-14-00)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя